Тренды субсидиарной ответственности. Как доказать статус КДЛ у нетипичного ответчика?

С каждым годом суды всё строже относятся к ответчикам по субсидиарной ответственности. Если бегло охватить последние 10-12 лет — увидим, как от стадии полного отрицания существования бенефициаров пройден путь до полного принятия. Раньше было сложно бенефициары статус доказать, сейчас крайне сложно его опровергнуть.

Суды принимают во внимание разные косвенные доказательства:

🔎 Банковские платежи через цепочку прокладок
🔎 Фотки и посты из соцсетей
🔎 Переписка в разных мессенджерах
🔎 Свидетельские показания
🔎 Материалы налоговых проверок
🔎 Документы из уголовных дел
🔎 Упоминания в СМИ
🔎 Скриншоты из CRM
🔎 Данные о перелетах
🔎 И много чего ещё

Список можно продолжать долго. Есть примеры из судебных дел, есть собственные идеи для зацепок и раскрутки цепочки контроля. Такие дела — большое поле для для прокатчик детективной части работы судебного юриста.

Понятное дело, что 1-2-3-5 доказательств может быть и недостаточно, чтобы доказать статус бенефициара. Нужна совокупность согласующихся между собой доказательств, которые «замкнут систему» и точно подтвердят, что именно этот человек был конечным звеном получения выгоды.